证券代码：600569     证券简称：安阳钢铁       编号：2023-045

              安阳钢铁股份有限公司

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 6 月 30 日向全体董事发出了

关于召开 2023 年第六次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于

董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

   一、公司关于与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的

议案

   为满足公司业务发展需要，公司拟用中厚板热处理线二期设备、

中厚板调质生产线设备、4#23500 制氧机设备、100 吨转炉一次除尘

系统设备、100 吨转炉烟气三次除尘系统设备作为租赁物，以售后回

租方式与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为

所需要的合同及相关文件。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、公司关于调整董事会专门委员会委员的议案

   根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进行

调整，调整后的第九届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：主任委员    程官江

          委员 张建军 郭宪臻         管炳春

              黄春灿 李爱锋        张付昌

审计委员会：主任委员    胡卫升

          委员 张建军 李春涛

提名委员会：主任委员    李春涛

          委员 程官江 张建军

              胡卫升 管炳春

薪酬与考核委员会：主任委员       管炳春

              委员 程官江 李春涛

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                    安阳钢铁股份有限公司董事会

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